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第8章 D姓嫌疑人（第1页）

D姓嫌疑人

三组人员分别对三个D姓嫌疑人进行深度调查，那位高校老师出国交流，先放一边。

吕乐初步联网一起查了4个嫌疑人的收入及支出情况，表面看来，他们的收支基本都是平衡的，没有可疑之处。

深入调查第一天，吕乐就把初步查到的数据发给了其他组人，但具体收支里面的数据是否合法，有没有可疑之处，还是要各组人员再去分析调查。

肖冉冉，吕乐一组调查情况：

嫌疑人1，D姓外贸领域，男性，在单位里面主要负责外贸数据的统计和分析，同时对接很多国内及国外贸易公司，掌握上海甚至可以有途径知道全国对外贸易的一些经济数据，有些数据确实属于机密级别的。

嫌疑人1做事谨慎小心，是单位重点培养对象，预计近期可能会得到提拔。他的妻子是典型的上海本地人，生活无忧，对他管的很严，但跟踪调查发现，他一有机会，就会去同事及贸易公司组织的各种活动，甚至和某一位女下属有暧昧的言语行为。

但逐步也发现，嫌疑1也就喜欢出去玩玩，喜欢开玩笑，暂时没有违法越轨行为，甚至一次一家贸易公司想要送礼给他，被他拒收了。

经济上，没有发现嫌疑人1及他的妻子，或其他近亲有其他可疑的收入。嫌疑人1的收入可以维持他的家庭开支，他的妻子本身也有拆迁房子，名下存款数额不小，有2百万左右的股票投资，亏损40%以上，但对他们家庭几乎没有影响。

杨一帆，金刚一组调查情况：

嫌疑人2，D姓金融领域，男性，负责审核公司上市申请工作，同时清楚了解上海及全国金融数据，同样不少数据属于机密级别。

嫌疑人2看似平易近人，和多数目标客户称兄道弟，平时经常秘密接受个别目标客户的宴请，都是一些非常顶级高档的餐厅，或者接受目标客户全程旅游安排。

嫌疑人2还非常喜欢打牌，喜欢赌，很多时候宴会及旅游上就是吃喝玩乐及赌，他平时有时间也会去澳门玩一两天，同时查到他出入境用的竟然是另外一个名字的身份证件，也就是说违法拥有两个身份证。

经济上，嫌疑人2的各种收入很多，很多支出也非本人，这里面经济账目调查，需要更长的时间。

秦一，吴晓玲一组调查情况：

嫌疑人4，D姓基层调查员，男性，市场经济方向研究生刚毕业，考上公务员不到1年，现在主要负责市场经济调查，撰写调查报告，有些报告是作为上层决策依据，也可以接触到一些机密数据文件。

嫌疑人4目前和女朋友租住在七莘路一个小区里面，女朋友暂时没有工作，似乎是在准备考研究生。

吴晓玲一开始之所以支持要调查他，纯粹是直觉多过理性判断。

原来，在初步调查阶段，一到休息时间，肖冉冉及其他组员都会去就近不同的咖啡厅休息，看是否可以偶遇那位外国女子，当然，这种可能性非常小，但他们实在不想放过一丝找到人的机会。

而吴晓玲及秦一，就是在某个这样的休息时间，在某个咖啡厅里偶遇到这位受调查的嫌疑人4。

当时，一位买咖啡的老外转身不小心碰到了他，还没有表达歉意，他倒是先用流利的英语说没有关系；而当他等咖啡的时间里，服务员拿错了咖啡给他，道歉也没有用，他依然不依不饶的要投诉那位服务员。

这让吴晓玲觉得他就不是个好人。

当然，秦一及吴晓玲也是专业的，不单凭这样的小事情就妄下判断，浪费精力去深入调查一个人，他们是初步简单跟踪过嫌疑人4，发现他经常下班后去一些静吧，或者带女朋友去高档餐厅消费，这些应该和他的合法收入有不少出入的。

经济上，嫌疑人4有兼职做一些市场调查，或帮人写论文，每个月有3-5千元的额外收入，同时发现，他的女朋友也有类似的兼职活动。

一周后，例会还是在杨一帆及金刚房间进行。

“我们也深入调查了近一周时间，看大家有没有什么收获，有没有需要什么额外支持的吗？”，肖冉冉先说道。

“我们轮流说说各自小组的调查进展情况，然后大家一起讨论分析一下，该调整的调整，该加强调查的加强调查”，肖冉冉说完，示意吕乐说说本组的情况。

“我们调查的嫌疑人1，尽管也有机会涉及机密的数据，但由我们进一步调查发现，他工作上很细致谨慎，尽管也会和同事及客户出去玩乐，开开玩笑，但还是有分寸的”，吕乐介绍着继续说道，“最重要的，我们暂时没有发现他本人，以及近亲有不寻常的额外收入及支出”

“也没有发现他有不寻常的电话，邮件及其他的联系，上下班，及以前出差情况也暂时没有发现有异常”，吕乐继续说道，“所以，我们两人初步判断，嫌疑人1可以暂时离开重点怀疑队伍。”

几个人没有说什么。

“那我来说一下我们组的情况”，杨一帆看了看其他人，见没人发表意见，继续说道，“嫌疑人2是有涉及机密的金融数据，他是典型的以权谋私类型，很多时候故意给一些信息目标客户，以此获取灰色收入。尽管他自以为是金融领域专家，很多灰色收入都是隐藏的很好的，但还是经不起深入调查的”

“嫌疑人2嗜赌如命，一周内参加（组织）了4场赌局，其中一场还是专门早上飞澳门，第二天一早赶回来开会的”，杨一帆继续说道，“而且飞澳门去赌场用的是另外一个身份证。”

“我们认为嫌疑人2和国内目标客户的吃喝玩乐及赌已经够他忙的了，而且他有点高调，估计境外组织看不上他”，杨一帆继续说道，“当然，保险起见，我们也调查过嫌疑人2平时的联系人及电子邮箱，没有发现和国外有联系，涉及的泄密都是国内目标客户。”

“所以我和金刚认为，嫌疑人2也可以离开重点怀疑队伍”，杨一帆补充着说道，“但我们初步调查取得的一些证据，在我们完成这次调查，或者适当的时候，再交给其他部门跟进调查他的经济违法犯罪情况。”

“好的，那我也来介绍一下我们这里的情况”，吴晓玲站起来，继续说道，“嫌疑人4，刚考上公务员1年不到，目前负责市场经济调查工作，和女朋友租住在附近一个开放小区，可能因为工资级别较低，他偶尔还会做一些兼职工作，额外每个月至少5千元收入。”

“我们之前怀疑嫌疑人4收入与支出不符合，但现在查到他加上他及女朋友（3-5千元）的兼职收入，应该也是收支平衡的”，吴晓玲继续说道，“至于他的工作上，涉及的机密文件数据不多，但考虑到他的部门，也是有可能涉及机密文件的。”

“我们也查了嫌疑人4的通信情况，没有国外电话或国外邮件”，吴晓玲补充道，“他的兼职情况，也是受正规公司委托的调查报告，暂时也没有可疑的。”

“我想补充一下，常规来说，嫌疑4的兼职委托公司其实是中介咨询公司，每一份主题调查报告都是受一些公司或个人委托调查及写成报告，是为了进入某些领域或进入某个市场作参考。”，秦一解释着继续说道，“嫌疑人4背后的委托人，我们暂时没有调查清楚。”

“那这样看来，还剩下嫌疑3-高校老师，以及嫌疑人4还要继续深入调查一下，是这样的吗？”，肖冉冉说道。

“嫌疑人4也就是一个刚毕业的研究生，都已经调查一周了，基本查清楚了，还有必要继续浪费时间深入调查吗?”，金刚带疑问的说道。

“就是因为基本查清楚了，还差背后委托人，所以才更要继续花点时间调查清楚，以便还他一个清白”，秦一回复道。

“对啊，我直觉感觉他不是好人，是要调查清楚的”，吴晓玲继续说道。

“我们查案可不能单单凭着直觉，要有依据，要证据的”，肖冉冉严肃的看了看吴晓玲，继续说道，“但我也同意秦一及吴晓玲，是要把所有值得怀疑的点都弄清楚的。”

其他人也都点头表示同意，金刚也不再有异议。

“那么接下来，秦一及吴晓玲继续去查清楚嫌疑人4，看他兼职后面的委托公司（或个人）究竟是谁，有没有可疑的。吕乐继续通过大数据比对，看有没有遗漏一些重点怀疑对象的”，肖冉冉继续部署道，“我们昨天收到海关消息，那位高校老师昨天已经回来，其他人跟我去调查那位高校老师，看还有什么疑问吗？”

“收到，明白”，众人一起回复道。

肖冉冉一组人，好不容易找到4个重点怀疑对象，但一周下来，除了发现一位金融领域的人有违法犯罪外，似乎也没有大的收获，不免有一点点失望。

但国安工作很多时候就是这样，刀光剑影其实真不多，倒是枯燥乏味的时候挺多的。

对，还有嫌疑人3及嫌疑人4，他们的清白有待进一步调查。

（根据一些事件，但人物名称，地点，情节纯属虚构）